ЦБ перекроет каналы нелегального вывода денег

Согласно разработанному  проекту в изменении закона о банках и банковской деятельности, который размещен на официальном портале раскрытия информации. Те Банки, которые будут замечены в незаконном выводе денег из страны, к ним будут приняты ужесточающие санкции. Центробанк имеет право отозвать у них лицензию. Как посчитал Росфинмониторин только, за первое полугодие в 2013 году объем незаконно выведенных средств составил около 1,5 трлн. рублей, если сравнить с 2012 годом, то незаконный вывод увеличился в 1,5 раза. В список статистики попали данные по «сомнительным операциям».

Такие «операции» уже давно беспокоят Центробанк. Основная цель этих операций –это уклонение от уплаты налогов, хищение бюджетных средств, уклонение от таможенных платежей, взятки и откаты чиновникам, финансирование терроризма, легализация преступных доходов, операции с наркотиками, об этом не раз говорил экс-председатель ЦБ Сергей Игнатьев. Такие сделки, обычно проводят фирмы «однодневки». Поэтому Центробанк в этом году усилил надзор над банками, которых подозревают в сомнительных операциях.

Те Банки, которые уличены в незаконном выводе средств из страны, ЦБ борется при помощи «анти-отмывочному» законодательству. Основанием для отзыва лицензии может послужить неоднократное нарушение банком требований закона в течение года,  о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Банк России имеет право отозвать лицензии не только за неоднократное нарушение, но и в целом за несоблюдение всех положений закона, а также и нормативных актов ЦБ РФ в этой сфере. Банк, проводя сомнительную операцию, моментально берется под надзор. Например,  могут попасть кредитные организации, у которых объем операций составляет 5 млрд рублей, или размер превышающий 5%, от объема оборотов клиентов этого банка. Поэтому увеличилось количество отзывов лицензий за нарушения «противоотмывочного» законодательства.

Загрузка ...
«Уникасса» -  финансовый портал об инвестировании и кредитовании
Adblock
detector