После проведения  обысков в торговом центре «Москва», где был задержан организатор преступной группы, которые занимались обналичиванием  денег через фиктивные фирмы и выводили их в оффшоры, начались масштабные обыски. Два дня сотрудники ФСБ и МВД проводили масштабные обыски во Владимире, Перми, Нижнем Новгороде, Москве и Московской области по уголовному делу о незаконной банковской деятельности.
Так, 19-20 ноября сотрудники ГСУ, УЭБиПК столичной полиции в сотрудничестве с ФСБ России провели  34 обыска в офисах юридических лиц и кредитно-финансовых учреждениях, в том числе в КБ «Проинвестбанк»,  «Фора-Банк», КБ «Информпрогресс», КБ «Союзный», КБ «Майма» и в ТЦ «Москва», об этом  сообщили в пресс-службе полиции.
Во время масштабных обысков обнаружили крупные суммы денег,  которые использовали для незаконной банковской деятельности, а также финансовые и юридические дела юрлиц, через которые проводились эти операции. Помимо этого, оперативники изъяли ключи от системы «Банк Клиент», более 190 печатей организаций, множество документов и других предметов, которое очень важны для следствия. На той неделе, был задержан предполагаемый организатор преступной группы, житель Московской области, а также двое граждан КНР, которые по предварительным данным являются участниками этой же криминальной  группы. В конце рабочей недели следствие планирует выйти в Тверской районный суд с ходатайством  об избрании в отношении задержанных меры пресечения. Во время обысков ТЦ «Москва»в отдел полиции были доставлены выходцы из Вьетнама, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Афганистана и Азербайджана, которые нарушили миграционный режим. Причем часть нелегалов пыталась покинуть территорию как, в багажнике, так и собирались перелезть через забор.