Швейцария с нового года усилит противодействие отмыванию денег

Швейцария с 1 января 2016 года усиливает законодательство в области противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма, сообщает в среду пресс-служба Федерального Совета (правительства) Швейцарии.

Новые правила касаются проверки и сообщения обо всех торговых сделках, оплаченных наличными, на сумму, превышающую 100 тысяч швейцарских франков (около 99,5 тысячи долларов). Также изменятся правила регистрации в Швейцарии религиозных фондов, которые теперь должны будут регистрироваться как коммерческие организации.

В начале года вокруг швейцарского подразделения британского банка HSBC разгорелся скандал. По данным Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), швейцарское подразделение HSBC помогало богатым клиентам уходить от налогов. Секретные документы стали ранее причиной уголовных расследований в нескольких странах. В июне Ассоциация швейцарских банков заявила о том, что к концу года намерена усилить меры по противодействию отмыванию денег.

Источник: Прайм